公告信息 證券代碼：400130 證券簡稱：新光5 主辦券商：國都證券
新光圓成股份有限公司
第四屆董事會第四十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。 |
（一） 會議召開情況
1. 會議召開時間：2022年10月28日
2. 會議召開地點(diǎn)：安徽省馬鞍山市超山西路399號
3. 會議召開方式：通訊方式
4. 發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2022年10月25日以電子郵件方式發(fā)出
5. 會議主持人：董事長虞江威
6. 會議列席人員：公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議
7. 召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 |
（二） 會議出席情況
會議應(yīng)出席董事6人，出席和授權(quán)出席董事6人。
（一） 審議通過《2022 年三季度報告》
1.議案內(nèi)容：
經(jīng)全體董事一致同意，審議通過公司《2022 年三季度報告》，詳見全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)披露的公司《2022 年三季度報告》。 |
2.議案表決結(jié)果：同意6票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
該議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（一）經(jīng)與會董事簽字的公司《第四屆董事會第四十九次會議決議》； （二）董事、高級管理人員對 2022 年三季度報告的確認(rèn)意見。 |
新光圓成股份有限公司
董事會
2022年10月28日
