證券代碼：002147              證券簡稱：*ST新光              公告編號(hào)：2021－121

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議決議公告

新光圓成股份有限公司于2021年12月21日發(fā)出電話通知，通知所有董事于2021年12月24日09:00以通訊方式召開公司第四屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議。會(huì)議如期于2021年12月24日召開，應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長虞江威先生主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果有效。

與會(huì)董事對以下事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真的討論并進(jìn)行表決，形成決議如下：

一、以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于簽訂和解協(xié)議的議案》

公司與豐盛控股有限公司、Five Seasons XVI Limited及江蘇一德集團(tuán)有限公司簽訂了《和解協(xié)議》，約定退還公司人民幣10億元誠意金事項(xiàng)。具體內(nèi)容詳見2021年12月25日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于簽訂和解協(xié)議的公告》。

獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了《獨(dú)立董事關(guān)于公司簽訂和解協(xié)議的獨(dú)立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

此議案需提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

二、以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司決定于2022年1月11日以現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

具體內(nèi)容詳見2021年12月25日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告》。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

                         董事會(huì)

2021年12月24日