證券代碼：002147                                                              證券簡稱：ST新光                                                     公告編號：2020－016

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會第三十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2020年3月10日發出電話通知，通知所有董事于2020年3月13日采用通訊的方式召開公司第四屆董事會第三十四次會議。會議如期于2020年3月13日召開，應到董事7人，實到董事7人，公司部分高級管理人員列席了會議。會議由董事長周曉光女士主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定，表決結果有效。

與會董事對以下事項進行了認真的討論并進行表決，形成決議如下：

一、以7票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關于增補公司第四屆董事會非獨立董事的議案》

同意公司根據《公司法》和《公司章程》等有關規定，補選虞江威先生、劉佳先生為公司第四屆董事會董事候選人，任期均與公司第四屆董事會一致。

具體內容詳見2020年3月14日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于增補公司第四屆董事會非獨立董事的公告》。

公司獨立董事對此議案發表了《關于增補公司第四屆董事會非獨立董事的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

本議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會召開時間另行通知。

特此公告。

                      新光圓成股份有限公司

                                       董事會

                                                                                                                              2020年3月13日