證券代碼：002147                                                         證券簡稱：ST新光                                                     公告編號：2020－013 

新光圓成股份有限公司

                        第四屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”） 2020年2月25日發(fā)出電話通知，通知所有監(jiān)事于2020年2月28日采用通訊的方式召開公司第四屆監(jiān)事會第二十次會議。會議如期于2020年2月28日召開，會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事余梅祖先生主持，程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果有效。

與會監(jiān)事對以下事項進(jìn)行了認(rèn)真的討論并進(jìn)行表決，形成決議如下：

一、審議通過了《關(guān)于2019年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、信用減值準(zhǔn)備及預(yù)計負(fù)債的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、信用減值準(zhǔn)備及預(yù)計負(fù)債符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和有關(guān)規(guī)定， 符合公司的實際情況，能夠更加充分、公允地反映公司的資產(chǎn)狀況，公司董事會就該事項的決議程序合法合規(guī)，監(jiān)事會同意本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、信用減值準(zhǔn)備及預(yù)計負(fù)債事項。

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

                                             新光圓成股份有限公司

                監(jiān)事會

                                  2020年2月28日