證券代碼：002147                                                           證券簡稱：ST新光                                                       公告編號：2018－133 

新光圓成股份有限公司

第四屆監事會第十五次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
   

   新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”） 2018年12月25日發出電話通知，通知所有監事于2018年12月28日采用通訊的方式召開公司第四屆監事會第十五次會議。會議如期于2018年12月28日召開，會議應到監事3人，實到監事3人。會議由監事會主席朱興良先生主持，程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定，表決結果有效。 

與會監事對以下事項進行了認真的討論并進行表決，形成決議如下：

一、審議通過了《關于會計政策變更的議案》

經審核，監事會認為：依據財政部的相關要求，公司本次會計政策變更符合相關規定和公司實際情況，其決策程序符合相關法律、行政法規和《公司章程》有關規定。本次變更不會對公司財務報表產生重大影響，不存在損害公司及中小股東利益的情況。因此，同意公司本次會計政策變更。

經表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

二、審議通過了《關于定期報告更正的議案》

經審核，監事會認為：本次定期報告更正事項符合《企業會計準則》、《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號——財務信息的更正及相關披露》等有關規定，審議和表決程序符合法律、法規及相關制度的要求，更正后的財務數據能夠更加準確地反映公司的財務狀況和經營成果，監事會同意本次定期報告更正。

經表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。          

                                 新光圓成股份有限公司

 監事會

二Ο一八年十二月二十八日